Gerçek zamanlı kripto adreslerinin ücretsiz AML kontrolü

İşlemlerinizin güvenliği - önceliğimizdir, bu yüzden dünya çapında bir AML izleme sistemi uyguladık. Servis fon kaynaklarını analiz eder ve yasadışı operatörlerle etkileşimi önler. Bu, her değişimin yasallığını garanti eder ve dijital varlıklarınız için riskleri en aza indirir. Güvenilir araçlara güvenin - tam şeffaflıkla korunan bir alanda çalışın.

EasySwap hizmeti, AML risklerinin varlığı için adresinizi ücretsiz olarak bir kez kontrol etme imkanı sunar. Sonraki kontroller 0,5 EST maliyetinde olacaktır. Kontrol sayısı sınırsızdır. EST nasıl alınır burada.

Kripto adresi

I agree with rules

Blockchain

1 FREE

Bakiye: 0 EST
sağlamaların: 1

Adım adım doğrulama algoritması:

Adım 1. Adresi hazırlayın

AML standartlarına uygun olup olmadığını kontrol etmek istediğiniz cüzdan numarasını veya işlem hash"ini kopyalayın.

Adım 2. Kontrolü sisteme bırakın

Algoritmamız, dolandırıcılık şemaları ve yaptırım adresleri ile bağlantıları tespit ederek blockchain"i gerçek zamanlı olarak tarar.

Adım 3. Dengeli bir karar verin

Risk değerlendirmesi ile anlaşılır bir rapora dayanarak, işlemi güvenle sürdürebilir veya iptal edebilirsiniz.

Fonların kökeni risk dereceleri:

Düşük risk — Rahat hareket edin

Cüzdan temiz: dolandırıcılar, karıştırıcılar veya yaptırım adresleri ile bağlantı yok. İşlem güvenlidir.

Orta risk — Dikkatli olun

Riskli kaynaklarla dolaylı ilişkiler tespit edildi. Fonların kökenini belirlemeyi öneririz.

Yüksek risk — Durun

Adres tehlikeli olarak işaretlendi: darknet, phishing veya yaptırımlarla bağlantı. İşlemden kaçının.

Tehdit kaynakları:

Yaptırımlar ve düzenleyiciler

OFAC, EU Sanctions, UN Lists — uluslararası kısıtlamalar altındaki adresler.

Siber suç

Ransomware, Scam, Phishing — hacker saldırıları ve dolandırıcılık araçları.

Anonimleştirme

Mixers, Privacy Protocols — işlemleri karıştırmak için hizmetler.

Yasadışı trafik

Darknet Markets, Illegal Exchanges — yasaklı varlıkların ticareti için platformlar.

Çalınan fonlar

Stolen Funds, Exploits — hack sonucu varlıklar alan cüzdanlar.

Feragatname

Bu sayfadaki AML kontrolü, blockchain"in açık verilerine ve global uyumluluk standartlarına dayanan bir referans aracıdır. Sonuçlar hukuki bir geçerliliği yoktur ve bir uzmanın danışmanlığını yerine geçmez. Raporu, işlem öncesi riskleri filtrelemek için bir ön filtre olarak kullanın. Her zaman transferden önce adresi kontrol edin: bu, sermayeyi korumanın ve şüpheli varlıklarla etkileşimden kaçınmanın basit bir yoludur.

Bizi neden seçiyorlar:

Uluslararası standartlara uygunluk

Doğrulama algoritmaları FATF, OFAC ve Avrupa AML direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Reputasyon risklerinden koruma

Darknet, karıştırıcılar, phishing ve yaptırım adresleri ile bağlantıları zamanında tespit ederiz.

Derin blockchain analizi

Fonların hareket geçmişini izler ve dolaylı şüpheli bağlantıları bile tespit ederiz.

Veri gizliliği

Kullanıcı sorgularını saklamıyoruz — kontrolünüz özel kalır.