Tasuta AML krüpto aadresside kontroll reaalajas

Teie tehingute turvalisus on meie prioriteet, seetõttu oleme rakendanud maailmatasemel AML-jälgimissüsteemi. Teenuse analüüsib vahendite allikaid ja takistab koostööd ebaseaduslike operaatoritega. See tagab iga vahetuse seaduslikkuse ja minimeerib teie digitaalsete varade riski. Usaldage kontrollitud tööriistu — töötage kaitstud ruumis täieliku läbipaistvusega.

EasySwap teenus annab teile võimaluse üks kord tasuta kontrollida oma aadressi AML riskide suhtes. Järgnevad kontrollid maksavad 0,5 EST kontrolli kohta. Kontrollide arv pole piiratud. Saate teada, kuidas EST-d saada siin.

Krüpto aadress

I agree with rules

Blockchain

1 FREE

Bilanss: 0 EST
kontroll: 1

Samm-sammuline kontrollialgoritm:

Samm 1. Valmistage aadress ette

Kopeerige rahakoti number või tehingu räsi, mida tuleb kontrollida vastavuse osas AML-standarditele.

Samm 2. Usaldage kontroll süsteemile

Meie algoritm skaneerib reaalajas plokiahelat, tuvastades seoseid petuskeemide ja sanktsioneeritud aadressidega.

Samm 3. Tehke kaalutletud otsus

Selge riskihinnanguga aruande põhjal saate ohutult jätkata või tühistada tehingu.

Rahaliste vahendite päritolu riskiastmed:

Madal risk — Tegutsege rahulikult

Rahakott on puhas: pole seoseid petturite, segajate või sanktsioneeritud aadressidega. Tehing on ohutu.

Keskmine risk — Olge ettevaatlik

Tuvastatud on kaudsed seosed riskantsete allikatega. Soovitame selgitada vahendite päritolu.

Kõrge risk — Peatuge

Aadress on märgitud ohtlikuks: seos pimedavõrgu, kalapüügi või sanktsioonidega. Hoiduge tehingust.

Ohuallikad:

Sanktsioonid ja regulaatorid

OFAC, ELi sanktsioonid, ÜRO nimekirjad — aadressid rahvusvaheliste piirangute all.

Küberkuritegevus

Ransomware, Scam, Phishing — häkkerite rünnakute ja pettuste vahendid.

Anonüümsus

Segajad, privaatsusprotokollid — teenused tehingute segamiseks.

Ebaseaduslik liiklus

Pimedavõrgu turud, ebaseaduslikud vahetused — platvormid keelatud varade kauplemiseks.

Varastatud vahendid

Varastatud vahendid, ärakasutamised — rahakotid, mis on saanud vara häkkimise tulemusena.

Vastutusest loobumine

AML-kontroll sellel lehel on viitamisvahend, mis põhineb plokiahela avatud andmetel ja globaalsetel vastavusstandarditel. Tulemustel pole juriidilist jõudu ja need ei asenda erialase spetsialisti konsultatsiooni. Kasutage aruannet tehingu eelse riskifiltrina. Kontrollige alati aadressi enne ülekannet: see on lihtne viis kapitali kaitsmiseks ja kahtlaste varadega suhtlemise vältimiseks.

Miks meid valitakse:

Vastavus rahvusvahelistele standarditele

Kontrollialgoritmid vastavad FATF, OFAC ja Euroopa AML-direktiivide nõuetele.

Kaitse mainekahju eest

Tuvastame õigeaegselt seosed pimedavõrgu, segajate, kalapüügi ja sanktsioneeritud aadressidega.

Sügav plokiahela analüüs

Jälgime vahendite liikumise ajalugu ja tuvastame isegi kaudsed kahtlased seosed.

Andmete konfidentsiaalsus

Me ei salvesta kasutajate päringuid — teie kontroll jääb privaatseks.