Безплатна AML проверка на крипто адреси в реално време

Сигурността на вашите транзакции е наш приоритет, затова сме внедрили система за AML мониторинг от световно ниво. Услугата анализира източниците на средствата и предотвратява взаимодействието с нелегални оператори. Това гарантира законността на всеки обмен и минимизира рисковете за вашите цифрови активи. Доверете се на проверени инструменти — работете в защитено пространство с пълна прозрачност.

Услугата EasySwap ви дава възможност да проверите безплатно веднъж своя адрес за наличие на AML рискове. Следващите проверки ще струват 0,5 EST за проверка. Броят на проверките не е ограничен. Можете да научите как да получите EST тук.

Крипто адрес

I agree with rules

Blockchain

1 FREE

Баланс: 0 EST
проверка: 1

Поетапен алгоритъм за верификация:

Стъпка 1. Подгответе адреса

Копирайте номера на портфейла или хеша на транзакцията, който трябва да проверите за съответствие с AML стандартите.

Стъпка 2. Доверете проверката на системата

Нашият алгоритъм сканира блокчейна в реално време, откривайки връзки с измамни схеми и санкционирани адреси.

Стъпка 3. Вземете балансирано решение

На базата на ясен доклад с оценка на риска, ще можете безопасно да продължите или отмените операцията.

Градация на рисковете от произход на средствата:

Нисък риск — Действайте спокойно

Портфейлът е чист: няма връзки с измамници, миксери или санкционирани адреси. Транзакцията е безопасна.

Среден риск — Бъдете внимателни

Открити са косвени асоциации с рискови източници. Препоръчваме да уточните произхода на средствата.

Висок риск — Спрете

Адресът е маркиран като опасен: връзка с даркнет, фишинг или санкции. Въздържайте се от операция.

Източници на заплахи:

Санкции и регулатори

OFAC, EU Sanctions, UN Lists — адреси под международни ограничения.

Киберпрестъпност

Ransomware, Scam, Phishing — инструменти за хакерски атаки и измами.

Анонимизация

Mixers, Privacy Protocols — услуги за объркване на транзакциите.

Нелегален трафик

Darknet Markets, Illegal Exchanges — платформи за търговия със забранени активи.

Откраднати средства

Stolen Funds, Exploits — портфейли, получили активи в резултат на хакерски атаки.

Дисклеймер

AML проверката на тази страница — е справочен инструмент, базиран на отворени данни от блокчейна и глобални стандарти за съответствие. Резултатите нямат юридическа сила и не заменят консултация с професионален специалист. Използвайте доклада като предварителен филтър за рискове преди сделка. Винаги проверявайте адреса преди превод: това е прост начин да защитите капитала си и да избегнете взаимодействие с подозрителни активи.

Защо да изберете нас:

Съответствие с международни стандарти

Алгоритмите за проверка съответстват на изискванията на FATF, OFAC и европейските AML директиви.

Защита от репутационни рискове

Своевременно откриваме връзки с даркнет, миксери, фишинг и санкционирани адреси.

Дълбок анализ на блокчейна

Проследяваме историята на движението на средствата и откриваме дори косвени подозрителни връзки.

Конфиденциалност на данните

Не съхраняваме заявките на потребителите — вашата проверка остава частна.