Категории Меток Risk Score для криптоадресов:

Опасные источники (Danger)

- Child exploitation (детская эксплуатация) — Средства, связанные с деятельностью по эксплуатации детей.
- Dark market (теневой рынок) — Средства, связанные с нелегальными онлайн-рынками, доступными через анонимные сети.
- Dark service (теневые услуги) — Средства, связанные с нелегальными услугами, предлагаемыми на теневых ресурсах.
- Enforcement action (юридические меры) — Юридические или регуляторные меры против организаций или лиц, нарушающих требования AML.
- Exchange fraudulent (мошенничество в области криптообменной деятельности) — Мошенничество на криптобиржах или через обменные платформы, включая манипуляции с рынком, использование инсайдерской информации, нелегальное перемещение средств и другие формы обмана.
- Gambling (нелицензированные азартные игры) — Средства, связанные с азартными онлайн-играми без необходимых лицензий.
- Illegal service (предоставление нелегальных услуг) — Средства, связанные с нелегальной деятельностью в обход законов.
- Mixer (миксер) — Услуги по смешиванию криптоактивов для обеспечения анонимности, часто используемые для отмывания средств.
- Ransom (шантаж, выкуп) — Средства, связанные с шантажом, часто в контексте кибератак.
- Sanctions (санкции) — Средства, связанные с лицами или организациями под международными санкциями (OFAC).
- Scam (мошенничество) — Средства, полученные обманным путем с прямой или косвенной связью с мошеннической деятельностью.
- Stolen coins (украденные монеты) — Средства, полученные путем хищения криптоактивов.
- Terrorism financing (финансирование терроризма).

Подозрительные источники (Suspicious sources)

- ATM (криптомат) — Средства, полученные через криптоматы.
- Exchange unlicensed (нелицензированный криптосервис) — Платформа, осуществляющая торгово-обменную деятельность без соответствующей лицензии.
- Liquidity pools (пулы ликвидности) — Смарт-контракты, в которых блокируются токены для обеспечения ликвидности, обычно в сфере децентрализованных финансов.
- P2P exchange unlicensed (нелицензированный P2P обмен) — Peer-to-peer операции между физлицами без лицензии.

Надежные источники (Trusted sources)

- Marketplace (торговая платформа) — Средства, полученные в ходе законных торгово-обменных операций.
- Miner (майнер) — Криптоактивы, полученные в результате майнинга.
- Exchange licensed — Платформы, осуществляющие торгово-обменную деятельность в соответствии с законодательством.
- Other (остальные) — Средства, полученные через аирдропы, продажу токенов и другими способами, не попадающими под стандартные категории.
- P2P exchange licensed (P2P-криптосервис) — Криптооперации между частными лицами через лицензированные платформы.
- Payment (платежная система) — Средства от лицензированных платежных систем.
- Seized assets (конфискованные активы) — Активы, изъятые в результате правоохранительных действий в пользу потерпевших.
- Wallet (кошелек) — Средства в проверенных крипто-кошельках.